Suspeito de participar de golpe de R$ 480 milhões é preso na Bahia após um ano foragido
Homem era investigado por integrar organização criminosa de golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro no Oeste Paulista
Por Redação Diário Local
Um homem de 47 anos, investigado por integrar uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro, foi preso nesta quinta-feira (13) na cidade de Banzaê, no interior da Bahia. O suspeito estava foragido desde agosto de 2025, quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Cineris para desarticular o grupo.
A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência da Polícia Civil paulista, com apoio das forças de segurança da Bahia. O investigado foi localizado em um imóvel no município baiano, onde os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo.
De acordo com a Polícia Civil, a organização é suspeita de movimentar cerca de R$ 480 milhões em poucos meses. A investigação identificou que uma única empresa utilizada pelo grupo movimentou esse montante por meio de quase 5 mil transações financeiras.
Como funcionava o esquema de fraude?
As investigações, que tiveram início em 2022 após uma denúncia de golpe na internet em Rosana (SP), revelaram uma estrutura financeira complexa. Os valores transferidos pelas vítimas eram recebidos em contas digitais abertas em nome de terceiros e, em seguida, enviados para empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro.
Para operacionalizar o crime, os investigados recrutavam pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital paulista sob promessas de cestas básicas ou oportunidades de emprego. Essas pessoas tinham rostos e documentos fotografados em um bar no bairro do Brás, em São Paulo, para a abertura das contas bancárias.
A Polícia Civil concluiu que os recrutados foram enganados e não tinham conhecimento de que seus dados seriam usados em atividades criminosas. Por esse motivo, o órgão pediu ao Ministério Público que essas pessoas sejam reconhecidas como vítimas do esquema, e não como integrantes da organização.
A Operação Cineris e as apreensões
A primeira fase da Operação Cineris ocorreu em 27 de agosto de 2025, com o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva. Na ocasião, quatro integrantes do núcleo central do grupo foram presos.
Durante as buscas, as autoridades apreenderam celulares, cartões bancários, documentos e dinheiro. Em um galpão alugado por investigados, foram encontrados 28 aparelhos celulares, além de escrituras de imóveis de alto padrão na Zona Leste e na Zona Sul de São Paulo.
Em um dos imóveis localizados no Jardim Saúde, os investigadores descobriram uma passagem secreta que levava a um bunker subterrâneo em fase final de construção. A Polícia Civil segue realizando buscas para localizar outros investigados que possuem mandados de prisão em aberto.