EUA sanciona brasileiros por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Victor Shimada e Stella Stefanie foram incluídos em lista de punições do Departamento do Tesouro norte-americano por possível participação em rede internacional de lavagem de dinheiro.
Por Diário Local
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º de julho de 2026) sanções contra dois brasileiros por suspeita de participação em uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foram incluídos na lista de punições do Departamento do Tesouro norte-americano. As medidas determinam o bloqueio de bens que estejam nos Estados Unidos.
Além da dupla, o Departamento do Tesouro sancionou três empresas sediadas no Brasil e uma companhia em Portugal. A decisão foi oficializada pelo órgão regulador norte-americano nesta semana.
Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda. Ele também integra o quadro societário da Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, empresa com sede em Portugal que igualmente foi alvo das sanções.
Segundo o governo dos EUA, Shimada é um "elo-chave" entre integrantes do PCC que atuam na Flórida e traficantes internacionais. As autoridades norte-americanas afirmam que ele lavou mais de US$ 30 milhões (cerca de R$ 156 milhões) em recursos ilícitos obtidos em diferentes cidades do Brasil.
Para mover os valores, Shimada usou criptomoedas no envio dos recursos ao Brasil em benefício da facção. O comunicado também indica que ele está envolvido em outros crimes financeiros além da lavagem ligada ao tráfico.
No Brasil, Shimada foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo em julho de 2025 por lavagem de dinheiro no caso da VaideBet, que envolve a casa de apostas ex-patrocinadora do Corinthians. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a Victory Trading foi usada para movimentar recursos desviados de um clube de futebol brasileiro, sem identificar a equipe no documento.
Quem é Stella Stefanie
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira é parente de Shimada e atuava como sua secretária, segundo o governo dos EUA. As autoridades norte-americanas afirmam que ela intermediava a coleta de grandes quantias em dinheiro durante as operações.
Além disso, Stella prestava apoio logístico às operações de lavagem de dinheiro da rede investigada. Seu papel era fundamental para a movimentação de recursos ilícitos, conforme relatório do Departamento do Tesouro norte-americano.
Estrutura internacional desmantelada
Victor, Stella e as empresas sancionadas integravam uma estrutura internacional investigada pelas autoridades da Flórida por lavagem de dinheiro ligada ao PCC. A operação envolveu múltiplos países e canais de movimentação de recursos.
Outros seis suspeitos de integrar a mesma rede foram presos no Estado norte-americano em janeiro de 2026. As prisões fizeram parte de uma operação coordenada que mapeou toda a cadeia de lavagem.
O Departamento do Tesouro informou que Victor, Stella e as empresas sancionadas faziam parte de uma estrutura que operava tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em Portugal. A investigação da Flórida revelou a amplitude e a sofisticação da operação financeira ligada à facção criminosa.
As sanções dos EUA congelam qualquer bem ou recurso que os investigados ou as empresas possuam em território norte-americano. A medida visa interromper o fluxo de dinheiro ilícito que financiava operações do PCC.
O caso representa um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao PCC já mapeado por autoridades internacionais. A cooperação entre agências dos EUA e Brasil permitiu rastrear fluxos de criptomoedas e transferências bancárias que totalizaram dezenas de milhões de dólares.