Polícia Civil realiza operação para investigar série de golpes contra servidores do TCE-RJ
Operação em São Paulo busca cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados por estelionato e lavagem de dinheiro
Por Diário Local
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (8), a Operação Acerto de Contas para combater uma série de golpes aplicados contra servidores ativos e aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A ação ocorre em São Paulo, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão contra investigados por estelionato e lavagem de dinheiro.
A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Durante as diligências, três pessoas foram conduzidas para prestar depoimento às autoridades sobre o esquema criminoso.
Segundo a investigação, os golpistas entravam em contato com as vítimas por meio de telefone, aplicativos de mensagens e e-mail. No contato, os criminosos se apresentavam falsamente como advogados, funcionários públicos ou representantes de órgãos governamentais.
Para aumentar a credibilidade da abordagem, a quadrilha utilizava linguagem técnica, similar à de procedimentos administrativos e judiciais. O grupo também citava nomes de profissionais reais e fazia referências a órgãos públicos durante as conversas.
O objetivo era convencer os servidores de que eles teriam direito a receber valores como créditos judiciais ou gratificações. Após o contato inicial, as vítimas eram orientadas a realizar pagamentos antecipados de custas, taxas ou impostos para que o dinheiro prometido fosse liberado.
A maioria dessas transações financeiras era realizada por meio de transferências via Pix. O esquema visava induzir os servidores ao erro sob a promessa de recebimento de quantias que não existiam.
A Polícia Civil identificou que o grupo utilizava linhas telefônicas e endereços de e-mail criados especificamente para a execução das fraudes. Essas ferramentas eram fundamentais para a manutenção do contato com as diversas vítimas do esquema.
As investigações também mapearam contas bancárias que eram utilizadas para a movimentação dos valores obtidos com os pagamentos. O trabalho da DRCI segue focado na identificação de toda a estrutura de lavagem de dinheiro envolvida na operação.