MPRJ cumpre mandados contra organização criminosa que movimentou R$ 1,4 bilhão em apostas ilegais
Organização criminosa utilizava sites de apostas para aplicar golpes em usuários e lavar dinheiro via criptoativos, segundo o MPRJ.
Por Redação Diário Local
O Ministério Público do Rio (MPRJ) cumpre, nesta quinta-feira (13), sete mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de explorar ilegalmente o mercado de apostas online. A ação, batizada de Operação Aposta Suja, ocorre nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
As investigações apontam que o grupo criminoso aplicava golpes contra usuários de diversas plataformas de apostas, as chamadas "bets". O esquema funcionava por meio de diversos sites, como furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io, pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com e bravabet.io.
De acordo com o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos, vinculado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CyberGAECO) do MPRJ, os criminosos direcionavam os depósitos dos usuários para empresas de fachada. O objetivo era desviar o dinheiro das vítimas logo no início do processo.
O modus operandi consistia em permitir o jogo, mas impedir o saque dos valores quando o apostador vencia a aposta. Assim que o usuário tentava retirar o saldo disponível em conta, a plataforma bloqueava o acesso ao dinheiro.
Após o bloqueio dos saques, os valores eram convertidos em criptoativos para facilitar a lavagem de dinheiro. O capital era pulverizado em múltiplas contas e enviado por meio de remessas para o exterior, visando reintroduzir os recursos na economia formal.
Um Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre os anos de 2022 e 2026. O documento registrou uma movimentação financeira superior a R$ 1,4 bilhão no período.
Dentre os valores movimentados, o relatório destaca que mais de R$ 100 milhões correspondem a uma única empresa envolvida no esquema investigado. A análise do COAF foi fundamental para mapear a escala financeira da organização.
A operação é realizada pelo CyberGAECO, com a participação da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). O foco é desarticular a estrutura de fraude e combater o mercado ilegal de apostas digitais.