Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro com alho argentino por alvo de sanção dos EUA
Operação da Polícia Federal aponta que operador de esquema ligado a sancionado pelos EUA utilizava empresas de fachada para movimentar milhões.
Por Diário Local
A Polícia Federal (PF) investiga um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava o comércio atacadista de alho argentino para movimentar recursos ilícitos. As investigações apontam que um operador financeiro ligado a 17 empresas de fachada facilitava as transações do grupo.
De acordo com representação enviada à Justiça Federal, os agentes interceptaram mensagens entre o operador, Diego Lameiro, e Victor Henrique de Oliveira Shimada. Shimada é um dos primeiros brasileiros sancionados pelos Estados Unidos por vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Nas conversas analisadas, Shimada solicitava fotos da produção de alho em Mendoza, na Argentina, para apresentar a possíveis compradores. A Polícia Federal destacou que há inúmeros registros de entrada ilegal de alho argentino no Brasil, o que fazia parte das negociações detalhadas nos diálogos.
O esquema demonstrava uma movimentação financeira expressiva. Segundo dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) analisados pela PF, as empresas em nome de Lameiro movimentaram mais de R$ 4,4 milhões.
A estrutura de fachada foi montada rapidamente: as 17 empresas foram abertas em um intervalo de apenas sete meses, entre junho de 2023 e janeiro de 2024. Embora Lameiro resida na Baixada Santista, os registros das empresas foram feitos no Rio de Janeiro e no interior do Rio Grande do Sul.
Algumas empresas contavam com nomes que remetiam diretamente ao produto negociado, como Alhos Lameiro, Terra do Alho Produtos Alimentares, Allium Foods e Master Allium. Uma das organizações foi encerrada precocemente em novembro de 2023.
A Operação Exchange, que investiga o caso, teve como alvos principais Victor Shimada e Stella Stefanie. Os mandados de prisão já haviam sido deferidos pela Justiça Federal em junho, mas o cumprimento foi acelerado após uma sanção do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos.
Até o momento, Victor Shimada permanece foragido, mesmo após ser procurado em cinco endereços diferentes. Já Stella Stefanie, conhecida pelo apelido de “Lara Croft”, foi presa preventivamente pela polícia.