Polícia Federal deflagra fase contra lavagem de dinheiro e pede bloqueio de R$ 27,8 milhões
Segunda fase da Operação Stuttgart investiga grupo que criou mais de 50 empresas para lavagem de capitais em Pelotas (RS).
Por Redação Diário Local
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (11), a segunda fase da Operação Stuttgart para investigar um esquema de lavagem de capitais envolvendo um grupo empresarial. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e resultou no sequestro de R$ 27,8 milhões em bens e valores.
A investigação aponta que uma organização criminosa em Pelotas era responsável por estruturar um grupo de comércio varejista. De acordo com a PF, o esquema contava com mais de 60 estabelecimentos que operavam com indícios de crimes financeiros.
Entre as irregularidades identificadas na primeira fase da operação, estão a sonegação fiscal e o descaminho de mercadorias. As autoridades também encontraram indícios de que o grupo obtinha empréstimos de forma fraudulenta para movimentar os recursos.
O líder do grupo criminoso já havia sido alvo de uma prisão preventiva durante as apurações iniciais. No entanto, as investigações detectaram que as atividades ilícitas continuaram mesmo após a detenção do suspeito principal.
Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizou o nome de terceiros para ocultar patrimônio e realizar reestruturações societárias. O objetivo dessas manobras era burlar restrições impostas pela Justiça e manter a circulação dos valores.
A organização também teria criado mais de 50 novas empresas para dar continuidade aos negócios. Há indícios de que essas novas estruturas eram utilizadas para integrar o dinheiro oculto à economia formal.
Durante as diligências realizadas nesta sexta-feira (11), os agentes também apreenderam veículos e aparelhos celulares. Documentos foram recolhidos para subsidiar o prosseguimento dos trabalhos policiais e identificar novos envolvidos.
Os materiais apreendidos passarão por perícia para ajudar a Polícia Federal a detalhar o alcance do esquema financeiro. O caso segue sob investigação para apurar o impacto total da lavagem de dinheiro na região.