Investigado usava construtora para lavar dinheiro de tráfico e repassava valores a familiares
Apuração aponta que o suspeito tentava ocultar a origem dos valores repassando quantias para parentes.
Por Redação Diário Local
Um investigado por tráfico de drogas utilizava uma empresa de construção civil para lavar dinheiro e ocultar a origem de valores obtidos por meio do crime. Segundo as investigações, o suspeito repassava montantes para familiares como estratégia de ocultação de patrimônio.
O esquema funcionava por meio da atividade da construtora, que servia como fachada para processar o capital ilícito. A movimentação financeira dentro do setor de construção dificultava o rastreamento da procedência dos recursos pelas autoridades.
A tática de distribuir os valores entre parentes visava fragmentar o fluxo de caixa e evitar alertas nos sistemas de controle financeiro. Dessa forma, a origem do dinheiro proveniente do tráfico seria camuflada por meio de transações que pareciam legítimas.
As investigações apontam que a estrutura da empresa permitia a inserção do dinheiro ilícito no sistema econômico de forma gradual. Isso criava uma aparência de legalidade para o patrimônio acumulado pelo investigado.
Além do uso da construtora, o grupo buscava movimentar o capital por meio de repasses diretos para pessoas próximas. O objetivo era garantir que os recursos não permanecessem concentrados apenas em contas ligadas ao investigado.
As autoridades trabalham para identificar o montante total que foi movimentado através do esquema de lavagem de dinheiro. O foco da apuração agora é mapear todos os depósitos e transferências realizadas para os familiares envolvidos.
O caso segue sob investigação para determinar a extensão do prejuízo à ordem pública e o envolvimento de outros agentes. A polícia busca entender como a construtora era utilizada operacionalmente para validar as entradas de dinheiro.
Os procedimentos de apuração continuam para confirmar se houve participação de outros colaboradores na estrutura da empresa. O caso será encaminhado para a Justiça conforme o avanço da coleta de provas e o rastreamento bancário.