Presidente da Febraban transferiu R$ 700 mil para empresa ligada a fundador do Banco Master
Relatório do Coaf identificou transferência de Isaac Sidney para empresa de Fabiano Zettel, cunhado de fundador do Banco Master
Por Redação Diário Local
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, realizou uma transferência de R$ 700 mil para uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e a Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro. A informação foi identificada em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A movimentação financeira ocorreu via TED no sábado (12) de junho de 2022, apenas um dia após a abertura da conta da Super Empreendimentos e Participações S.A. na unidade de Formiga (MG) da cooperativa de crédito Sicoob Credifor. O depósito de Sidney faz parte de um montante de R$ 9,9 milhões movimentados pela conta da empresa naquele mês.
De acordo com o documento do Coaf, Fabiano Zettel atuou como diretor da Super Empreendimentos, empresa do setor imobiliário que adquiriu ativos que somam R$ 300 milhões. O relatório aponta que Zettel foi responsável por outros R$ 9,2 milhões enviados à conta da companhia por meio de transferências e Pix no mesmo período.
Durante o mesmo intervalo de movimentações, a conta da Super Empreendimentos registrou R$ 9,8 milhões em débitos. Segundo o órgão de controle, a maior parte desses recursos foi destinada a empresas do ramo imobiliário.
Defesa de Isaac Sidney
Procurado sobre o caso, o presidente da Febraban afirmou que o pagamento de R$ 700 mil foi uma operação privada e regular para a aquisição de direitos creditórios. Sidney declarou que o montante foi suportado com recursos próprios, de origem lícita, disponíveis em sua conta bancária pessoal.
O executivo explicou que a transação foi formalizada há mais de quatro anos e devidamente registrada em sua declaração de Imposto de Renda. Ele negou ter realizado aportes de capital na Super Empreendimentos ou ter recebido qualquer quantia da empresa.
Sidney argumentou que a operação não pode ser classificada como investimento ou recebimento de valores, mas sim como um pagamento por um ativo. Segundo ele, há uma distinção clara entre pagar por um bem com recursos próprios e realizar um aporte de investimento ou receber valores.
O presidente da Federação também declarou que a transação não possui qualquer relação com a liquidação do Banco Master, ocorrida no fim de 2025. Ele reforçou que a comunicação ao Coaf não foi motivada por seu CPF, mas por apontamentos relacionados ao CNPJ da empresa que recebeu o recurso.