Deic realiza operação contra lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 374 milhões em São Paulo

Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumprem 31 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (27) em São Paulo. A operação tem como objetivo desarticular uma rede de lavagem de dinheiro que teria como origem recursos provenientes de um roubo de joias.

De acordo com as investigações, as autoridades realizaram o bloqueio de R$ 374 milhões durante a ação. O foco do trabalho policial é identificar os mecanismos utilizados pelo grupo para movimentar e ocultar o patrimônio obtido de forma ilícita.

As buscas ocorrem em diferentes pontos do estado para coletar provas que ajudem a comprovar a participação dos investigados no esquema financeiro. A Polícia Civil busca entender como o montante relacionado ao roubo foi integrado ao sistema econômico.

A operação mira o combate direto ao crime de lavagem de dinheiro. A modalidade criminosa consiste em utilizar procedimentos para dar aparência de legalidade a valores que possuem origem ilegal.

Nesta terça-feira (27), o cumprimento dos mandados é uma etapa fundamental para a coleta de documentos e bens que possam servir como evidência no inquérito. O trabalho de campo busca mapear a estrutura da organização criminosa.

O montante bloqueado, que atinge a casa dos R$ 374 milhões, representa um dos maiores valores alvo desta investigação específica. As autoridades monitoram a capacidade de ocultação de bens realizada pelo esquema.

O Deic atua na identificação de como o dinheiro do crime era movimentado e como os envolvidos tentavam esconder o rastro das transações. O objetivo é interromper o fluxo de capital do grupo criminoso.

As investigações seguem em curso para determinar a extensão total da rede e o nível de envolvimento de cada um dos alvos. O processo busca consolidar as provas necessárias para as próximas etapas judiciais.