- Banco Master repassou R$ 357 milhões a fundo citado em operação contra o PCC Economia
Assunto
Lavagem de Dinheiro
- Mais de 95% dos postos de combustíveis do Rio de Janeiro apresentam irregularidades fiscais Economia
- Loja de capinhas de celular movimentou R$ 50 milhões do tráfico em 2 anos, diz Ministério Público do Rio de Janeiro Brasil
- Polícia Civil e MP investigam conexão de facções no Rio com a organização Al-Qaeda Brasil
- Operação apura esquema de R$ 100 milhões que lavava dinheiro de facções como CV, PCC e TCP Brasil
- Empresa de sancionado pelos EUA recebeu R$ 35 milhões de fraude em programa de fidelidade de postos Brasil
- Polícia Civil do Distrito Federal desarticula esquema de fraude de R$ 441 milhões com empresas fantasmas Brasil
- Polícia Civil desarticula pirâmide financeira que movimentou milhões de reais Brasil
- Empresa sem funcionários movimentou R$ 29 bilhões e era usada para lavagem de dinheiro, aponta PF Brasil
- Justiça Federal de Santos determina soltura de investigados por lavagem de dinheiro para o PCC Brasil
- Polícia Civil prende dois suspeitos e apreende 31 carros em operação contra fraude digital em Limeira Brasil
- Senado aprova projeto que inclui partidos políticos no controle contra lavagem de dinheiro Política
