MPF e Receita Federal investigam grupo que movimentou R$ 5 bilhões com apostas em 2025
Operação Jogo de Sombras investiga suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas vinculadas a plataforma de apostas.
Por Redação Diário Local
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), uma operação para investigar um grupo empresarial que atua no mercado de apostas esportivas. A ofensiva apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à exploração de plataformas de apostas de quota fixa, conhecidas como bets.
Segundo as autoridades, o grupo investigado teria movimentado mais de R$ 5 bilhões ao longo do ano de 2025. As irregularidades financeiras estariam ligadas à operação de uma plataforma de apostas no país.
A operação, batizada de Jogo de Sombras, foca em possíveis crimes financeiros que envolvem a movimentação desses valores bilionários. O objetivo é identificar como o dinheiro circulava dentro do setor de apostas.
Investigação sobre movimentação bilionária
As investigações apontam que as possíveis irregularidades tributárias e financeiras abrangem um período extenso. Os desvios estariam relacionados a transações realizadas tanto antes quanto depois da regulamentação oficial do mercado de apostas no Brasil.
O trabalho de apuração é conduzido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF. O grupo atua de forma coordenada com a Receita Federal para levantar os dados sobre os fluxos de caixa.
A atuação conjunta entre o MPF e o fisco busca entender o impacto das operações do grupo no sistema tributário nacional. A investigação tenta mapear o caminho do capital movimentado pela empresa.
Foco em lavagem de dinheiro e evasão
Os crimes investigados, como a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas, sugerem uma estrutura complexa de movimentação de recursos. A fiscalização foca no cumprimento das regras estabelecidas para o setor de apostas.
O Gaeco utiliza as informações colhidas para identificar possíveis beneficiários das operações irregulares. A Receita Federal atua no rastreamento dos valores que não teriam sido devidamente declarados ao Estado.
O mercado de apostas de quota fixa passou recentemente por processos de regulamentação no Brasil. A operação busca verificar se as empresas do setor estão aderindo integralmente às novas normas vigentes.
Próximos passos da operação
A investigação pretende esclarecer se as movimentações financeiras ocorridas antes da regulamentação também esconderam crimes. O foco é garantir que o setor opere dentro da legalidade e sob controle fiscal.
A ofensiva contra o grupo empresarial busca mitigar prejuízos ao erário causados pela sonegação. O MPF monitora a compatibilidade entre a movimentação financeira e os impostos pagos.
Até o momento, as autoridades trabalham na análise de dados bancários e fiscais para consolidar as provas. O caso segue sob sigilo para não prejudicar as diligências do Gaeco e da Receita.
As movimentações em torno de R$ 5 bilhões colocam o caso sob forte acompanhamento das autoridades de combate ao crime organizado. A operação deve detalhar o alcance das transações nos próximos meses.
O desfecho das investigações poderá resultar em sanções administrativas e criminais para os responsáveis pela plataforma. O trabalho contínuo de fiscalização visa prevenir novas ocorrências no setor de apostas esportivas.